Annonce légale SICAL SA

Société SICAL

ASSEMBLEE D’ACTIONNAIRES

Société Anonyme

au capital de 11 105 752,91 €

Siège social : 69 rue du Docteur Pontier

62380 LUMBRES

575 780 028 R.C.S. BOULOGNE SUR MER

CONVOCATION

Avis de réunion valant avis de convocation. Les actionnaires de la société SICAL sont convoqués à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 23 avril 2026, à 12h00, dans les bureaux de la Société ROSSMANN, lieu-dit HURST, à LA VANCELLE (67730), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,

- Augmentation du capital social de 673 072,08 euros par la création de 222 136 actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission,

- Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions fixées par l'Assemblée,

- Augmentation du capital d'un montant maximum égal à 1% du capital social actuel de la société par l'émission d'actions de numéraire réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce,

- Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces salariés,

- Modification des articles 11 et 15 des statuts,

- Questions diverses,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette Assemblée ou s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire.

Les actionnaires trouveront à leur disposition, au siège social de la Société, à compter de la date de publication de la convocation, des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance accompagnés de leurs annexes.

Il est rappelé que :

- les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires parviennent à la société, au siège social, trois jours au moins avant la date de l’Assemblée ;

- L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter au vu d’un pouvoir.

Le présent avis vaut avis de convocation.

Le Conseil d’administration