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Fraude

Début du procès du petit prince déchu des cryptomonnaies, Sam Bankman-Fried

Tech-Media

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Début du procès du petit prince déchu des cryptomonnaies, Sam Bankman-Fried

Le procès de l'Américain Sam Bankman-Fried, milliardaire à la fortune envolée, idole des cryptomonnaies devenue paria, a débuté mardi devant un tribunal fédéral new-yorkais, où il doit répondre...

03/10/2023 AFP Monde

Aubervilliers, au carrefour des grossistes en textile et du blanchiment

Economie

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Aubervilliers, au carrefour des grossistes en textile et du blanchiment

Côté pile, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) est la plaque tournante des grossistes du textile, où s'approvisionnent marchés et boutiques de prêt-à-porter de tout le pays. Côté face, c'est aussi un hub reconnu du blanchiment d'argent...

29/09/2023 AFP France

Procès des mails

Tech-Media

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Procès des mails "cryptopornos": des peines de prison ferme requises

Des peines de six mois et d'un an de prison ferme sous bracelet électronique ont été respectivement requises mercredi contre deux jeunes hackers jugés à Paris pour une campagne de mails de "sextorsion" en 2019, dont le nombre de victimes...

27/09/2023 AFP France

Assistants d'eurodéputés du FN: Marine Le Pen menacée d'un retentissant procès

Politique

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Assistants d'eurodéputés du FN: Marine Le Pen menacée d'un retentissant procès

Marine Le Pen, son parti et sa direction des années 2010 bientôt jugés pour détournement de fonds publics ? Le parquet de Paris a requis un procès pour le Rassemblement national et 27 personnes, suspectées d'avoir pris l'argent de l'UE entre 2004 et 2016 pour...

22/09/2023 AFP France

Assistants d'eurodéputés du FN: le parquet de Paris demande un procès pour le parti et 27 personnes, dont Marine Le Pen

Politique

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Assistants d'eurodéputés du FN: le parquet de Paris demande un procès pour le parti et 27 personnes, dont Marine Le Pen

Le parquet de Paris a requis un procès pour le Rassemblement national et 27 personnes liées au parti, parmi lesquelles Marine Le Pen et son père, soupçonnés d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens...

22/09/2023 AFP France

Ouverture du procès en appel des héritiers des marchands d'art Wildenstein

Economie

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Ouverture du procès en appel des héritiers des marchands d'art Wildenstein

Le procès en appel des héritiers de la famille de marchands d'art Wildenstein, soupçonnés d'une fraude fiscale colossale, s'est...

18/09/2023 AFP France

Soupçons de blanchiment de fraude fiscale: nouvelle perquisition chez GE à Belfort

Economie

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Soupçons de blanchiment de fraude fiscale: nouvelle perquisition chez GE à Belfort

Le site de General Electric (GE) à Belfort a fait l'objet mardi d'une nouvelle perquisition, huit mois après de premières investigations chez le géant industriel américain, visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, a-t-on appris auprès de...

29/08/2023 AFP France

Financement libyen de la présidentielle 2007: un procès retentissant ordonné pour Sarkozy

Politique

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Financement libyen de la présidentielle 2007: un procès retentissant ordonné pour Sarkozy

Un nouveau procès ordonné pour Nicolas Sarkozy, le plus infamant à ses yeux: deux magistrates financières ont signé son renvoi devant le tribunal correctionnel pour être jugé pour les soupçons de financement libyen de sa...

25/08/2023 AFP France

Financement libyen de la présidentielle 2007: procès ordonné en 2025 pour Sarkozy et 12 personnes

Politique

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Financement libyen de la présidentielle 2007: procès ordonné en 2025 pour Sarkozy et 12 personnes

Deux magistrates financières ont signé jeudi le renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris de Nicolas Sarkozy, et de douze autres personnes, pour les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle 2007 que l'ex-chef de l'Etat nie en bloc, a...

25/08/2023 AFP France

Crypto: l'ex-patron de FTX en prison pour tentative de subornation de témoin

Economie

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Crypto: l'ex-patron de FTX en prison pour tentative de subornation de témoin

Un juge fédéral de New York a ordonné vendredi le placement en détention de l'ancien patron de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried...

11/08/2023 AFP France

A Paris, 10 millions d'euros d'amende requis contre Lycamobile pour fraude à la TVA et blanchiment

Economie

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A Paris, 10 millions d'euros d'amende requis contre Lycamobile pour fraude à la TVA et blanchiment

"Deux systèmes délinquants qui se rencontrent": l'accusation a requis jeudi à Paris 10 millions d'euros d'amende contre les deux sociétés françaises de l'opérateur Lycamobile pour fraude à la TVA et blanchiment entre 2014 et 2016, ainsi que de la prison...

04/07/2023 AFP France

Fonds Marianne: perquisition au domicile du préfet Christian Gravel

Actualites

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Fonds Marianne: perquisition au domicile du préfet Christian Gravel

Le domicile du préfet Christian Gravel a été perquisitionné mardi matin dans l'enquête pour détournement de fonds publics portant sur le controversé "Fonds Marianne" de lutte contre le séparatisme, a-t-on appris de source proche...

04/07/2023 AFP France

Le gouvernement veut renforcer les conditions de résidence pour toucher les allocations

Actualites

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Le gouvernement veut renforcer les conditions de résidence pour toucher les allocations

Le ministre délégué chargé des Comptes publics Gabriel Attal a annoncé lundi vouloir "renforcer" les conditions de résidence en France "pour bénéficier d'allocations sociales"...

04/07/2023 AFP France

Fraude sociale: Bercy veut doubler le nombre de redressements d'ici à 2027 (Attal au Parisien)

Actualites

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Fraude sociale: Bercy veut doubler le nombre de redressements d'ici à 2027 (Attal au Parisien)

Fraude sociale: Bercy veut doubler le nombre de redressements d'ici à 2027...

04/07/2023 AFP France

Fraude sociale: Bercy réfléchit à une fusion de la carte vitale avec la carte d'identité

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Fraude sociale: Bercy réfléchit à une fusion de la carte vitale avec la carte d'identité

Le gouvernement réfléchit à une fusion entre la carte vitale et la carte d'identité afin de lutter contre les fraudes aux prestations de santé, à annoncé lundi le ministre délégué aux Comtpes publics Gabriel Attal en présentant son...

04/07/2023 AFP France

Fraude sociale: Bercy veut doubler le nombre de redressements d'ici à 2027

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Fraude sociale: Bercy veut doubler le nombre de redressements d'ici à 2027

Le ministre délégué chargé des Comptes publics Gabriel Attal a annoncé lundi vouloir accélérer la lutte contre la fraude sociale avec un objectif de doubler...

04/07/2023 AFP France

Influenceurs: le Parlement adopte définitivement un texte de régulation du secteur

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Influenceurs: le Parlement adopte définitivement un texte de régulation du secteur

Influenceurs: le Parlement adopte définitivement un texte de régulation...

04/07/2023 AFP France

Dieselgate: l'ancien patron d'Audi plaide coupable de fraude à son procès

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Dieselgate: l'ancien patron d'Audi plaide coupable de fraude à son procès

L'ancien PDG d'Audi, filiale de Volkswagen, jugé en Allemagne dans l'affaire du "dieselgate" reconnaît ses responsabilités dans le scandale des moteurs diesels truqués, a annoncé sa défense mardi devant...

04/07/2023 AFP France

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"Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique", dit Trump à propos de son inculpation

"Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique", s'est exclamé Donald Trump mardi soir à propos de son inculpation, quelques heures après sa comparution devant...

04/07/2023 AFP France

Trump arrive au tribunal pénal de Manhattan pour une comparution historique

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Trump arrive au tribunal pénal de Manhattan pour une comparution historique

Donald Trump est arrivé mardi au tribunal pénal de Manhattan, à New York, pour comparaître en justice dans une affaire de fraude liée à de l'argent versé en 2016 à une star du porno, un événement...

04/07/2023 AFP France