Annonce légale FINANCIERE VH SOCIETE ANONYME

FINANCIERE VH

Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 3.203.130 €

Siège social : Hydrequent 62720 RINXENT

561 750 506 RCS Boulogne-sur-Mer

(la "Société")

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués le 25 avril 2025 à 14 heures, au siège social de la société Carrières de la Vallée Heureuse – Hydrequent – 62720 Rinxent, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Directoire sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;

- Observation du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire et sur les comptes sociaux ;

- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;

- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées visées à l’article L.225-86 du Code de commerce ;

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance ;

- Affectation du résultat,

- Approbation des conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce ;

- Examen du mandat du co-commissaire aux comptes ;

- Rémunération des membres du Conseil de Surveillance ;

- Pouvoirs pour les formalités et dépôts ;

- Questions diverses.

Pour la bonne organisation de l'assemblée, les actionnaires désirant y assister sont invités à demander avant le 18 avril 2025 une carte d’admission.

Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par écrit reçue ou déposée au siège social de la Société au plus tard six (6) jours avant la date de la réunion.

Il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote par correspondance reçus après le 21 avril 2025.

Le Directoire.