Annonce légale SICAL SA

Société SICAL

Société Anonyme au capital de 11.105.752,91 €

Siège social : 69 rue du Docteur Pontier - 62380 LUMBRES

575 780 028 RCS Boulogne-sur-Mer

CONVOCATION

ASSEMBLEE D’ACTIONNAIRES

Avis de réunion valant avis de convocation

Les actionnaires de la société SICAL sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 24 juin 2025, à 11 H 30 dans les bureaux de la Société ROSSMANN, lieu-dit HURST, à LA VANCELLE (67730), à l'effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Rapport de gestion du Conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire,

• Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;

• Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ; quitus aux membres du Conseil d'administration de l'exécution de leur mission ;

• Affectation du résultat de l'exercice ;

• Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L 225-38 du Code de commerce ; approbation desdites conventions ;

• Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Fabrice ROSSMANN,

• Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Frédéric DUFOUR,

• Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,

• Fixation du montant de la rémunération à allouer aux membres du Conseil d'administration ;

• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;

• Questions diverses.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu'il possède, peut prendre part à cette Assemblée ou s'y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire.

Les actionnaires trouveront à leur disposition, au siège social de la Société, à compter de la date de publication de la convocation, des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance accompagnés de leurs annexes.

Il est rappelé que :

- les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires parviennent à la société, au siège social, trois jours au moins avant la date de l'Assemblée ;

- L'actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l'Assemblée ou de s'y faire représenter au vu d’un pouvoir.

Le présent avis vaut avis de convocation.

Le Conseil d’administration.