Investissements immobiliers à Courchevel (Savoie), achats de montres de luxe, comptes offshores dans des paradis fiscaux: le procès du réseau de blanchiment de la bande criminelle corse du "Petit Bar" a débuté lundi à Marseille, mais...
Un gain de plus de quatre millions d'euros au Loto par le beau-frère de Jacques Santoni, chef présumé du "Petit Bar", aurait-il aidé cette bande criminelle corse à blanchir une partie de son argent sale...
Deux ans de prison dont un avec sursis ont été requis mardi contre l'ancien dirigeant de la compagnie aérienne Air Antilles, poursuivi par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour escroquerie et travail dissimulé, des faits présumés...
Le parquet a requis mercredi deux ans de prison ferme, avec mandat de dépôt, contre le fondateur de la classe préparatoire fantôme aux études de médecine "Hippocrate", jugé devant le tribunal correctionnel...
Les fraudes détectées et stoppées par l'Assurance maladie ont plus que doublé en cinq ans, à 628 millions d'euros en 2024, un bond qui illustre l'accroissement des efforts anti-fraude mais aussi l'industrialisation des arnaques. Sur ce montant, 416 millions d'euros proviennent des professionnels de…
Un Madoff alsacien a été condamné jeudi à Saverne (Bas-Rhin) à deux ans d'emprisonnement ferme pour abus de confiance sur une vingtaine de victimes, pour un préjudice de cinq millions d'euros. Laurent Raynaud, 60 ans, qui comparaissait libre, avait "assumé" lors de l'audience avoir trahi la confian…
Dix ans après le scandale du Dieselgate, un premier procès en France ? Le parquet de Paris a requis le renvoi devant le tribunal correctionnel pour tromperie de Volkswagen, accusé d'avoir équipé près d'un million de véhicules d'un logiciel diminuant artificiellement leurs émissions polluantes. Le…
Le parquet de Paris a requis fin février un procès pour tromperie dans le scandale du Dieselgate contre Volkswagen, mis en examen depuis juin 2021 dans cette affaire, a appris l'AFP vendredi de source proche du dossier. Le parquet a confirmé que son pôle santé publique a requis le 24 février le ren…
Le Stefania, yacht de luxe saisi dans une affaire de blanchiment impliquant un Biélorusse, est finalement parti aux enchères jeudi à La Ciotat pour 10 millions d'euros, une somme qui ira directement dans les caisses de l’État. Les enchères, étaient menées par l'étude De Baecque pour le compte de l…
Le cabinet d'un avocat fiscaliste parisien a été perquisitionné en décembre 2024 dans le cadre de l'enquête sur un dispositif fiscal accordé à un milliardaire russe, Souleïman Kerimov, a indiqué vendredi le parquet à l'AFP confirmant une information de Mediapart. Dans le cadre de cette information…
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