fraude

Jusqu'à huit ans de prison ont été requis mardi à Nancy au procès de "l'exceptionnelle" escroquerie aux diamants et aux cryptomonnaies dite "Carton Rouge", des peines insuffisantes selon les victimes. Les peines demandées par le procureur Vincent Legaut varient de quelques mois à huit ans d'empriso…

En 2008, les escrocs aux quotas carbone dérobaient 1,6 milliard d'euros à l'Etat français. Vingt ans après, quelles leçons tirées ? Pas assez, déplorent enquêteurs et magistrats: les arnaques aux aides publiques "s'industrialisent" même, faute de contrôles étatiques suffisants. Tribunal de Paris,…

Une enquête a été ouverte après une plainte de l'association Anticor, notamment pour escroqueries et détournement de fonds publics, contre le groupe de crèches privées People&Baby, épinglé dans une enquête du journaliste Victor Castanet, a indiqué lundi le parquet de Paris, sollicité par l'AFP. Dan…

L'autorité britannique de lutte contre la délinquance financière a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de corruption au sein du groupe de haute technologie français Thales, menée conjointement avec le Parquet national financier (PNF) côté français. "Nous allons étudier ensemble…

Taxe sur le patrimoine mondial des milliardaires, interdiction des montages complexes, lutte contre les pratiques des Etats non coopératifs: un rapport de députés du Nouveau front populaire présenté à la presse jeudi recommande 17 mesures pour lutter contre l'évasion fiscale. Mathilde Feld (LFI) et…

Les procédures pour corruption contre Thales continuent de s'accumuler: déjà soupçonné sur plusieurs contrats passés à l'étranger, le géant français de la défense fait désormais l'objet de nouvelles investigations en France et au Royaume-Uni, qui viseraient notamment un marché d'armement en Asie.…